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Entidades financieras de Brasil mantienen contactos con bancos y asesores en México para conocer buenas prácticas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, ante el temor de eventuales medidas de Estados Unidos vinculadas a la reciente designación del Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Leer más
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Fuente: https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-bancos-brasilenos-recurren-a-mexico-tras-designacion-de-terroristas-por-eeuu-a-grupos-criminales.phtml